Programas de cumplimiento | Gaspar Díaz Pedrero

Archivos con la etiqueta ‘Programas de cumplimiento’

A la caza del Compliance Officer

Al comenzar a escribir este artículo, irremediablemente me han venido a la cabeza expresiones como cuando veas las barbas de tu vecino veas pelar… pon las tuyas a remojar o aviso a navegantes …. Y es que en la actualidad existe una preocupación en el sector financiero y en las asociaciones de oficiales de cumplimiento, [...]

Algunas reflexiones sobre la Globalización, Internet y Compliance

Hoy en día el cambio social viene ligado a la evolución tecnológica. Internet ha supuesto una revolución en las comunicaciones y en el conocimiento. La universalización de la informática permite el avance de los países atrasados y nos lleva a un mundo globalizado. Pero la globalización también tiene aspectos negativos y así, ha provocado la [...]