justicia | Gaspar Díaz Pedrero

Archivos con la etiqueta ‘justicia’

A la caza del Compliance Officer

Al comenzar a escribir este artículo, irremediablemente me han venido a la cabeza expresiones como cuando veas las barbas de tu vecino veas pelar… pon las tuyas a remojar o aviso a navegantes …. Y es que en la actualidad existe una preocupación en el sector financiero y en las asociaciones de oficiales de cumplimiento, [...]

La legalidad online de tu empresa. La Social Media Compliance

Muchas empresas tienen presencia en las redes sociales, pero ¿conocen las consecuencias penales a las que están expuestas?  y lo más importante, ¿saben como pueden salvar su reputación online o incluso las posibles responsabilidades penales en las que pudieran incurrir?. La responsabilidad penal en la empresa tiene su fundamento en lo que conocemos por responsabilidad [...]

El delito Fiscal como previo al delito de Blanqueo de Capitales

El Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2012 se ha pronunciado admitiendo el delito fiscal que supone dejar de ingresar la cuota tributaria, como previo al de blanqueo de capitales. Además en febrero de 2013, se presentó el borrador de la IV Directiva de Prevención contra el Blanqueo de Capitales en [...]

Sí me he acogido a la Amnistía Fiscal o he comunicado mi patrimonio no declarado que tengo en el exterior por medio del modelo 720 y posteriormente regularizado, ¿Puedo tener consecuencias penales?

Muchas son las personas, y entre ellos muchos profesionales, que no tienen clara la solución de esta pregunta. Mi posición al respecto es la siguiente: El hecho de regularizar la situación fiscal, no evita que pueda ser sancionado con el delito de blanqueo de capitales. Esta es mi opinión, y así la exprese en un [...]

El delito de blanqueo de capitales y la vulneración de los Principios generales del Derecho Penal

Casos como los del señor Bárcenas o del propio Iñaqui Urdangarin, son posibles gracias a la eficacia que se esta obteniendo en la lucha contra el fraude. Pero, ¿Por qué es esto posible? ¿Qué ha cambiado para que en estos últimos años se estén llevando a cabo operaciones tan importantes?. Sin restar importancia al eficaz trabajo de [...]

Alberto si hubieses hecho caso a papá, mejor nos hubiesen ido las cosas

Hoy (22 de noviembre de 2012) entraba en vigor la nueva medida recaudatoria del Gobierno,  “el tasazo”.  Ayer se publicó en el BOE la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.  Digo entraba, ya que parece ser que no les ha dado tiempo a cambiar [...]