delito blanqueo de capitales | Gaspar Díaz Pedrero

Archivos con la etiqueta ‘delito blanqueo de capitales’

Algunas reflexiones sobre la Globalización, Internet y Compliance

Hoy en día el cambio social viene ligado a la evolución tecnológica. Internet ha supuesto una revolución en las comunicaciones y en el conocimiento. La universalización de la informática permite el avance de los países atrasados y nos lleva a un mundo globalizado. Pero la globalización también tiene aspectos negativos y así, ha provocado la [...]

Sí me he acogido a la Amnistía Fiscal o he comunicado mi patrimonio no declarado que tengo en el exterior por medio del modelo 720 y posteriormente regularizado, ¿Puedo tener consecuencias penales?

Muchas son las personas, y entre ellos muchos profesionales, que no tienen clara la solución de esta pregunta. Mi posición al respecto es la siguiente: El hecho de regularizar la situación fiscal, no evita que pueda ser sancionado con el delito de blanqueo de capitales. Esta es mi opinión, y así la exprese en un [...]

Reforma del Código Penal en el ámbito Tributario y de Seguridad Social.

Como si de una broma se tratase,  el pasado día 28 de diciembre, el día de los inocentes, se publico en el BOE la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude [...]