carga de la prueba | Gaspar Díaz Pedrero

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El delito Fiscal como previo al delito de Blanqueo de Capitales

El Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2012 se ha pronunciado admitiendo el delito fiscal que supone dejar de ingresar la cuota tributaria, como previo al de blanqueo de capitales. Además en febrero de 2013, se presentó el borrador de la IV Directiva de Prevención contra el Blanqueo de Capitales en [...]

El delito de blanqueo de capitales y la vulneración de los Principios generales del Derecho Penal

Casos como los del señor Bárcenas o del propio Iñaqui Urdangarin, son posibles gracias a la eficacia que se esta obteniendo en la lucha contra el fraude. Pero, ¿Por qué es esto posible? ¿Qué ha cambiado para que en estos últimos años se estén llevando a cabo operaciones tan importantes?. Sin restar importancia al eficaz trabajo de [...]