Gaspar Díaz Pedrero

3 agosto, 2017 a las 8:07 am

Riesgos de tener una página web; cuidado con los contenidos

Después de algún tiempo de inactividad en este blog, me he decidido a escribir un artículo que considero interesante para todos aquellos que disponen de páginas web, en concreto de los contenidos que aparecen en las mismas. Ayer mismo recibí un correo electrónico en el que un cliente me comentaba que había recibido un burofax [...]

Categoría: Ciencias Penales

2 noviembre, 2016 a las 9:46 pm

Vuelta atrás; la responsabilidad penal de la empresa SI, pero sin olvidarnos de la de sus responsables

       En Estados Unidos rige el principio de oportunidad discrecional, es decir el Fiscal es el único que puede ejercitar la acción penal y decidir libremente al respecto. Esta decisión no está sujeta a control judicial. Por tanto, va a ser fundamental el conocimiento de los criterios de actuación de la Fiscalía Federal para determinar [...]

23 septiembre, 2016 a las 6:24 am

A la caza del Compliance Officer

Al comenzar a escribir este artículo, irremediablemente me han venido a la cabeza expresiones como cuando veas las barbas de tu vecino veas pelar… pon las tuyas a remojar o aviso a navegantes …. Y es que en la actualidad existe una preocupación en el sector financiero y en las asociaciones de oficiales de cumplimiento, [...]

24 noviembre, 2015 a las 8:21 am

Algunas reflexiones sobre la Globalización, Internet y Compliance

Hoy en día el cambio social viene ligado a la evolución tecnológica. Internet ha supuesto una revolución en las comunicaciones y en el conocimiento. La universalización de la informática permite el avance de los países atrasados y nos lleva a un mundo globalizado. Pero la globalización también tiene aspectos negativos y así, ha provocado la [...]

Categoría: Ciencias Penales

19 marzo, 2015 a las 11:43 am

Importante Sentencia que condena a los administradores de páginas web, por la descarga de archivos

Los artículos 270 y siguientes del Código Penal prohíben la digitalización de libros, grabaciones de música o películas y su posterior difusión por la red en los supuestos protegidos por los Derechos de Autor. Pero la cuestión de utilizar el Derecho Penal para castigar esas ilicitudes, sin embargo, sigue causando controversia. No podemos olvidar que [...]

Categoría: Ciencias Penales

3 noviembre, 2014 a las 5:41 pm

¿Se les ha ido de las manos la amnistía fiscal de 2012?

Muchos de los casos que están saliendo a la luz, están relacionados con la amnistía fiscal del 2012. Asuntos como los de los ERE de Andalucía, o los de la familia Puyol, Barcenas, o en los últimos días el Señor Francisco Granados, han sido descubiertos gracias a dicha amnistía (eso sí, sin menospreciar la valiosa [...]

Categoría: Ciencias Penales

23 octubre, 2014 a las 8:42 am

El Phishing o pesca de incautos

El uso de internet ha dado lugar a un nuevo espacio de riesgo, el ciberespacio. En el ciberespacio, se cometen algunos de los fraudes tradicionales pero con las peculiaridades propias del mismo, esto es un incremento significativo del ámbito de oportunidad criminal que se concreta en: Muchas víctimas potenciales, el ataque se lleva a cabo en el [...]

Categoría: Ciencias Penales

6 julio, 2014 a las 6:28 pm

El delito urbanístico del 319.2 CP para construcciones llevadas a cabo en Juntas de Compensación

Recientemente, se me ha planteado un caso en el que tenía que defender a una persona acusada de un delito contra la Ordenación del Territorio (artículo 319.2 CP) por reconstruir su vivienda en una urbanización ilegal en la que se está llevando a cabo un Junta de Compensación para desarrollar un Plan de Ordenacióndel año [...]

Categoría: Ciencias Penales

11 noviembre, 2013 a las 12:40 pm

La legalidad online de tu empresa. La Social Media Compliance

Muchas empresas tienen presencia en las redes sociales, pero ¿conocen las consecuencias penales a las que están expuestas?  y lo más importante, ¿saben como pueden salvar su reputación online o incluso las posibles responsabilidades penales en las que pudieran incurrir?. La responsabilidad penal en la empresa tiene su fundamento en lo que conocemos por responsabilidad [...]

Categoría: Ciencias Penales

4 septiembre, 2013 a las 9:50 am

El delito Fiscal como previo al delito de Blanqueo de Capitales

El Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2012 se ha pronunciado admitiendo el delito fiscal que supone dejar de ingresar la cuota tributaria, como previo al de blanqueo de capitales. Además en febrero de 2013, se presentó el borrador de la IV Directiva de Prevención contra el Blanqueo de Capitales en [...]

Categoría: Ciencias Penales